"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА" ОБМАНУЛА НЕСКОЛЬКО СОТ АМЕРИКАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ

<< предыдущая статья     оглавление 
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА" ОБМАНУЛА НЕСКОЛЬКО СОТ АМЕРИКАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ

Проходивший в Бруклине с апреля процесс сотрудников финансовых компаний Evergreen International Spot Trading, Inc., First Equity Enterprises, Inc. и Forex Internationаl Ltd., похитивших десятки миллионов долларов у 1400 инвесторов из 14 стран, завершился обвинительным вердиктом.

Совещавшиеся присяжные -- 11 афроамериканцев и одна белая старушка -- признали Полину Сиротину, Мамеда Мехтиева, Альберта Гульельмо и Филипа Левенсона виновными в мошенничестве и отмывании денег.

Судья Кэрол Бэгли Эмон, председательствовавшая на обоих процессах небезызвестного Вячеслава Иванькова, назначила вынесение приговора на 26 сентября. Только за отмывание денег осужденным грозит до 20 лет тюрьмы. Но за “беловоротничковые” преступления таких сроков в США не дают. Осужденные остаются на свободе под залогом и замышляют апелляцию, которая подается после вынесения приговора.

Еще несколько руководящих сотрудников означенных компаний, в частности президент First Equity Гари Фарберов (Фарбер), либо признали себя виновными еще до суда и согласились дать показания на сообщников, либо находятся вне американской юрисдикции. Например, Андрей Борисович Кудашев одно время жил в Клиффсайд-Парк (штат Нью-Джерси), но потом вернулся в Москву.

Кудашев не знает английского и общался с американцами через переводчиков. Компанию Evergreen (что может быть переведено как “вечная зелень”) он купил в 1997 году. Компания занималась операциями на валютном рынке и имела офисы на 15-м этаже южной башни Всемирного торгового центра, на Бродвее, в Трамп-билдинге на Уолл-стрит и в Краун-билдинге на Пятой авеню. Десятки работавших в ней агентов по продаже обзванивали потенциальных клиентов в Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии. Брокеры Evergreen предлагали выгодное помещение капитала: до 25% годовых и автоматическое прекращение торгов, как только клиент потеряет 10% вложенной суммы. Вкладчики перечисляли деньги не самой Evergreen, а якобы независимой клиринговой компании First Equity, которая получала переводы, выписывала чеки и высылала инвесторам выписки из их инвестиционных счетов.

В действительности же, как доказывала прокуратура, First Equity принадлежала тому же Кудашеву и имела только одного клиента в лице Evergreen. Деньги клиентов не пускались в дело, а переводились в офшоры, в основном в фирму Forex, зарегистрированную на британских Виргинских островах, но физически находившуюся в бизнес-центре в Будапеште. Оттуда деньги уходили на Кипр и в Латвию, а также шли на покрытие текущих расходов и щедрое вознаграждение сотрудников компаний.

В середине 2001 года Сиротина, например, получила премиальные в сумме 99 тыс. долларов, а Мехтиев -- полмиллиона. Пользуясь кредитными картами компании, Кудашев шикарно обставил свою квартиру в Нью-Джерси, Гульельмо арендовал “Ягуар”, а Сиротина покупала драгоценности и дорогие вещи фирмы Prada.

Острожные инвесторы иногда забирали деньги. Их тут же отдавали с прибылью, взяв из вкладов новых клиентов. Это была классическая пирамида, но репутация Evergreen укреплялась. Деньги “из тумбочки” рано или поздно кончаются. Конец Evergreen ускорили теракты 11 сентября 2001 года. Инвесторы начали звонить и участливо осведомляться, целы ли сотрудники, -- с некоторыми клиенты уже успели подружиться, а заодно стыдливо спрашивать, как поживают их вклады. Некоторые еще стыдливее попытались забрать свои деньги. Не получив ни денег, ни вразумительных ответов, вкладчики обратились к властям. На сегодня обнаружено лишь 6,5 млн долларов из пропавших 110 миллионов.

Эта афера привлекла большое внимание прессы и своей монументальностью, и непосредственной связью с сентябрьскими терактами. Для прокуратуры в этом деле прозвучал отголосок грандиозных бензиновых афер 1980-х годов. Советские эмигранты, часто в смычке с итальянской мафией, делали тогда десятки миллионов долларов на уклонении от акцизного налога на горючее (но не на разбавлении его водой, как потом говорили).

Полина Сиротина, представлявшая редко заходившего в контору Кудашева, восемь лет назад работала бухгалтером у Виктора Зильбера, фигуранта крупного бензинового дела в Нью-Джерси, где Сиротина и проживает. К суду ее тогда не привлекли. И в этот раз мать Сиротиной убеждала меня у здания суда, что ее дочь “ничего не знала” и винила во всем отсутствующего Кудашева. Все валили на него и адвокаты других подсудимых. Однако федеральный прокурор Синтия Монако считает, что прошлое Сиротиной доказывает, что она человек бывалый и не могла не понимать, что происходит за кулисами компании Evergreen.

/”Время новостей”, 01.07.2003/

<< предыдущая статья     оглавление