Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Бизнес и криминал

  номер 28 (67) от 08.08.2000 Архив


<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


КАССАФ-БАНК ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

В Мосгорсуд передано 100-томное уголовное дело на банкиров-подпольщиков

ГЛАВНОЕ следственное управление при ГУВД Москвы передало в Мосгорсуд уголовное дело, состоящее из 101 тома, которое условно можно назвать делом Кассаф-банка. Перед судом предстанут пятеро граждан России и Латвии - Алексей Ушаков, Александр Тихомиров, Антон Газетов, Агрис Фрейфалтс и Агнис Лиепиньш по обвинению в участии в организованном преступном сообществе, которое осуществляло незаконную банковскую деятельность. Это первое в уголовной практике правоохранительных органов России доведенное до суда дело, в котором фигурирует нелегальная банковская структура.

Когда устанешь стричь газоны

International Cassaf Bank Corp. был создан, по версии следователей, рядом российских и латвийских банков в 1994 году. Но в основу обвинения легли факты, относящиеся к 1997-1998 годам, так как начать уголовное преследование ранее не позволял Уголовный кодекс - в нем не было статей о незаконной банковской деятельности. Характерно, что "Кассаф", будучи на территории России нелегальной структурой, тем не менее имел корреспондентские отношения не только с многими российскими, но и с крупнейшими зарубежными банками (в том числе и с получившим скандальную известность "Бэнк оф Нью-Йорк"), что открывало его клиентам широкие возможности не только по бесконтрольному обналичиванию денежных средств, но и по перекачке их в иностранные банки.

Схемы таких операций новизной не отличаются. Наиболее ходовая: для клиента (скажем, нефтяной компании) создавалась цепочка посреднических фирм (на профессиональном сленге - "помоек"), зарегистрированных по украденным паспортам, через которые деньги шли в "Кассаф" или в созданные "под него" банки и далее за рубеж. После чего "помойки" ликвидировались. Клиентами "Кассафа", как утверждает следствие, были не только нефтекомпании, но и российские спирто- и виноторговцы, банкиры, спортивные компании, а также представители крупного бизнеса Украины, Белоруссии, Казахстана. Всего в структуре "Кассафа" насчитывалось около 30 человек, которые делились на две группы - российскую и латвийскую. Все ныне задержанные - члены российской группы, которую возглавлял Алексей Ушаков. В не столь далеком прошлом он мел улицы и стриг газоны в Риге, после окончания мединститута трудился психиатром в больницах, еще позже - врачом "скорой помощи". Крутой поворот в его судьбе начался с женитьбы на предпринимательнице Нелли. Она и пристрастила мужа к новому делу.

Поищите где-нибудь в Микронезии

Конспирация в "группе Ушакова" была доведена до высших пределов. Если кто-то из сотрудников банка, расположившегося на Большой Полянке, не появлялся на работе до 11 часов, заказывались билеты на выезд из Москвы. К 12 часам сворачивалась вся деятельность, а если пропавший не подавал вестей и к 13 часам, следовал приказ покинуть Россию. "Человек с улицы" не мог воспользоваться услугами банка-невидимки без рекомендаций "надежных клиентов". При этом ежедневный оборот налички в кассе банка достигал 6 млн долл. Сколько всего денег прошло через счета подпольной структуры за время ее существования, следователи сказать затрудняются. "Группе Ушакова" вменяется в вину извлечение незаконной прибыли в размере "лишь" около 7 млн рублей. А о реальных прибылях можно судить хотя бы по заработку Ушакова, который достигал 600 тыс. долл. в месяц.

Всю наличку "Кассаф" хранил в трех сейфах депозитария Атлантбанка, расположенного в том же здании на Большой Полянке. Когда оперативники под видом клиентов попросили сотрудников Атлантбанка свести их с "Кассафом", то получили ответ, что те никогда не слышали о подобном. Но, поискав в базе данных, заявили, что таковой вроде бы существуют в республике Науру (Микронезия). А вскоре сыщики появились уже в депозитарии и наложили арест на содержимое тех самых трех сейфов, где обнаружилось 500 тыс. долл. Вывозить кассу не стали в виду позднего времени, только опечатали сейфы. А наутро они уже были пустыми.

Финансовая "Атлантида"

Как позже выяснилось, деньги похитили Ушаков с Тихомировым. Каким образом? Дело в том, что Атлантбанк был для Ушакова не чужим - в нем он состоял в должности председателя ревизионной комиссии. По версии следователей, Атлантбанк создавался специально в качестве "крыши" для "Кассафа". Задержать всех подозреваемых сразу не удалось, большинство моментально оказалось за границей. В дальнейшем Тихомирова помогли выследить украинские милиционеры. Он "лег на дно" у родственников, однако и здесь не чувствовал себя в безопасности. Чтобы "снять стресс", ежедневно употреблял не меньше бутылки водки. Чтобы не навлечь внимания соседей, гулять выходил только глубокой ночью.

А правоохранительные органы Латвии даже не сочли нужным ответить на следственные запросы из России. "Есть информация, что МИД Латвии запретил своим гражданам выступать в качестве переводчиков на судебном процессе", - заявил вчера руководитель следственной группы. Однако в посольстве Латвии назвали это "глупой и смешной дезинформацией". "Защищать интересы граждан Латвии - наша обязанность, - сказал пресс-атташе посольства. - На судебных заседаниях будет присутствовать наш консул, который и выступит в роли переводчика". Следователи полагают, что в данном случае латвийские власти пытаются "нейтрализовать" российское правосудие. Причина тому, по их мнению, проста: один из родственников задержанного сотрудника "Кассафа" занимает в Латвии высокий государственный пост.

Теперь Ушакову со товарищи грозит до 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кстати, по мнению следствия, реализация имущества, на которое уже наложен арест, позволит, может, и не в полной мере, но хоть частично возместить ущерб, причиненный государству деятельностью подпольного банка. В первую очередь с молотка пойдет самое дорогое - трехуровневая квартира Ушакова, увенчанная стеклянным куполом на Большой Полянке (напротив храма Христа Спасителя). ("Сегодня", 08.08.2000)




<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 06.12.2019
    USD63,8135-0,3813
    EUR70,7245-0,3841
    E/U1,1083+0,0006
    БВК66,9234-0,3826
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    Российский деловой портал «Альянс Медиа»
     · Бизнес России
    Бизнес-образование
     · Бизнес-план
     · БИНФО
     · Благотворительность
     · Бухгалтерский учет
     · Вся Россия
     · ВЭД
    Госзаказ
     · Дистанционный консалтинг
     · ЖКХ
     · Законы
     · Зоокластер
     · Инвестиции
     · Инновации
     · Исследования
    Исторические документы
     · ИТ и связь
     · Кино
     · Кластер инноваций
     · Кластерное развитие
     · Коммерческие предложения
    Легпром
     · Маркетинг
     · Мероприятия
     · Молодежь
     · Наука
     · Недвижимость
     · Охрана труда
     · Размещение пресс-релизов
    Пресса
     · Продукция и услуги
     · Работа
     · Рассылки
     · Реклама и PR
     · Ремесленничество
     · Рестораны
     · Русский язык
    Система ММЦ
     · Словарь
     · Социальное общество
     · Спорт
     · Стиль Мода Дизайн
     · Субконтрактация
    ТВ - Первый канал бизнеса
     · Тесты
     · Транспорт
     · Финансовые рынки
     · Экология
    Адыгея
     · Алтай
     · Амурская область
     · Архангельск
     · Астрахань
     · Башкортостан
     · Белгород
     · Брянск
     · Бурятия
    Владимир
     · Волгоград
     · Вологда
     · Воронеж
     · Дагестан
     · Еврейская АО
     · Забайкальский край
     · Иваново
     · Ингушетия
    Иркутск
     · Кабардино-Балкария
     · Калининград
     · Калмыкия
     · Калуга
     · Камчатка
     · Карачаево-Черкессия
     · Карелия
    Кемерово
     · Киров
     · Коми
     · Кострома
     · Краснодар
     · Красноярск
     · Курган
     · Курск
     · Ленинградская область
    Липецк
     · Магадан
     · Марий Эл
     · Мордовия
     · Москва
     · Московская область
     · Мурманск
     · Ненецкий АО
    Нижний Новгород
     · Новгород
     · Новосибирск
     · Омск
     · Орел
     · Оренбург
     · Осетия
     · Пенза
     · Пермь
     · Приморье
    Псков
     · Республика Алтай
     · Республика Крым
     · Ростов-на-Дону
     · Рязань
     · Самара
     · Санкт-Петербург
     · Саратов
    Сахалин
     · Свердловская область
     · Севастополь
     · Смоленск
     · Ставрополь
     · Тамбов
     · Татарстан
     · Тверь
     · Томск
    Тула
     · Тыва
     · Тюмень
     · Удмуртия
     · Ульяновск
     · Хабаровск
     · Хакасия
     · ХМАО-Югра
     · Челябинск
     · Чечня
    Чувашия
     · Чукотка
     · Якутия
     · Ямало-Ненецкий АО
     · Ярославль
    Дальневосточный ФО
     · Приволжский ФО
     · Северо-Западный ФО
     · Северо-Кавказский ФО
     · Сибирский ФО
     · Уральский ФО
    Центральный ФО
     · Южный ФО
    Австралия
     · Австрия
     · Азербайджан
     · Аргентина
     · Армения
     · АТЭС
     · Белоруссия
     · Бельгия
     · Болгария
     · Бразилия
    Великобритания
     · Венгрия
     · Вьетнам
     · Германия
     · Греция
     · Грузия
     · Дания
     · ЕАЭС
     · Египет
     · Израиль
     · Индия
    Ирландия
     · Испания
     · Италия
     · Казахстан
     · Канада
     · Кипр
     · Киргизия
     · Китай
     · Куба
     · Латвия
     · Литва
    Молдавия
     · Монголия
     · Нидерланды
     · Норвегия
     · Польша
     · Португалия
     · Румыния
     · Сербия
     · Словакия
     · Словения
    СНГ
     · Таджикистан
     · Тайвань
     · Туркмения
     · Турция
     · Узбекистан
     · Украина
     · Финляндия
     · Франция
     · Хорватия
    Черногория
     · Чехия
     · Швейцария
     · Швеция
     · Эстония
     · Южная Корея
     · Япония
    2003 - 2019 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности