Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Бизнес и криминал

  номер 42 (282) от 26.10.2004 Архив


<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


ВОЗДУХ НА ЭКСПОРТ

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закончило следствие по уголовному делу о хищении из федерального бюджета почти 70 миллионов рублей. В этом преступлении обвиняют трех бизнесменов и двух сотрудников питерского филиала Альфа-банка - бывшего заместителя руководителя питерского филиала Альфа-банка Сергея Безруких и сотрудника сберегательного отдела этого же филиала Михаила Василюка. Уголовное дело по фактам хищения средств из федерального бюджета питерские чекисты возбудили в январе 2003 года, когда в УФСБ поступила информация о незаконных операциях в местном отделении Альфа-банка. Как выяснили следователи, в этом банке находились счета экспортных компаний, которые с 2001 года поставляли за границу крупные партии выпущенных в России товаров.

Согласно Налоговому кодексу, фирмы-экспортеры имеют право на возмещение от государства суммы налога на добавленную стоимость (НДС), которую производитель продукции платит в России. Компании, о которых идет речь, исправно подавали документы в налоговую инспекцию, сообщая об удачных сделках, и получали миллионы рублей компенсации из федерального бюджета. Однако, как выяснили в УФСБ, фирмы либо вообще не вели никакой торговли, либо завышали стоимость отправленных за рубеж товаров в 50 раз.

- Созданная схема безвозмездного отъема государственных денег позволяла создавать видимость движения товаров в крупном размере от имени фирм-экспортеров якобы в адрес иностранного получателя, зарегистрированного в США, и движения средств в оплату этого товара, - заявил "Известиям" представитель Управления ФСБ по Санкт-Петербургу. - Все составленные в ходе махинаций документы представлялись в налоговые органы. Налоговики не могли получить полную информацию обо всех совершенных членами преступной группы незаконных действиях и были вынуждены возмещать якобы образовавшуюся задолженность по экспортному НДС.

Однако собрать необходимые документы для возмещения налога на добавленную стоимость не так-то просто. Налоговики не очень торопятся возвращать государственные деньги коммерсантам и придираются к каждой мелочи. Следователям ФСБ показалось очень странным, что документы фигурировавших в уголовном деле фирм не вызвали у опытных инспекторов сомнения в своей подлинности. Появились первые подозрения, что в деле замешаны и сотрудники филиала Альфа-банка в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2003 года в питерском офисе этого банка сотрудники УФСБ провели обыск, во время которого в ячейке депозитарного хранилища филиала нашли около 50 российских внутренних паспортов. Через некоторое время было установлено, что их хозяева либо уже скончались, либо находились на лечении в психбольницах. Попадались и утерянные паспорта. При этом имена и фамилии владельцев этих документов находились в списках учредителей проходивших по делу фирм-экспортеров. В сейфовой ячейке также нашли печати и регистрационные документы этих компаний. Подозрение о причастности банкиров к хищениям государственных денег у сотрудников УФСБ только укрепилось.

Альфа-банк тут же начал внутреннюю проверку, по результатам которой в отставку ушли руководитель филиала и два его заместителя.

- Действия бывших высокопоставленных сотрудников санкт-петербургского филиала вне зависимости от последующей правовой оценки несовместимы с их дальнейшей работой в банке, - заявил в ноябре 2003 года председатель правления Альфа-банка Рушан Хвесюк. - Ни один из российских банков не застрахован от подобных инцидентов.

21 ноября прошлого года следователи УФСБ произвели выемку документов уже в центральном офисе Альфа-банка в Москве. После этого на завершение расследования потребовался еще почти год. В итоге организатором схемы хищений денег следствие посчитало директора внешнеторговой фирмы "Универсалпромкомплект" Дмитрия Локтионова, который привлек к участию в мошенничестве своих друзей - заместителя руководителя филиала Альфа-банка в Санкт-Петербурге Сергея Безруких и сотрудника сберегательного отдела этого филиала Михаила Василюка. Кроме того, в совершении этого преступления обвиняют предпринимателей Дмитрия Фролова и Евгения Вахрамеева. - Из всех обвиняемых только Безруков находится под стражей, все остальные дали подписку о невыезде, - сообщили "Известиям" в УФСБ северной столицы. - Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, контрабанде в составе организованной группы, легализации средств, полученных преступным путем, и в подделке документов. Сейчас обвиняемые начали знакомиться с материалами уголовного дела. Судебное разбирательство ориентировочно начнется в феврале. По факту создания структуры нелегального обналичивания и транзита средств в Альфа-банке возбуждено еще одно уголовное дело, которое пока не закончено.

/Известия (Москва), 26.10.2004/




<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 24.08.2019
    USD65,6046-0,0150
    EUR72,6243-0,2069
    E/U1,1070-0,0029
    БВК68,7635-0,1014
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    Российский деловой портал «Альянс Медиа»
     · Бизнес России
    Бизнес-образование
     · Бизнес-план
     · БИНФО
     · Благотворительность
     · Бухгалтерский учет
     · Вся Россия
     · ВЭД
    Госзаказ
     · Дистанционный консалтинг
     · ЖКХ
     · Законы
     · Зоокластер
     · Инвестиции
     · Инновации
     · Исследования
    Исторические документы
     · ИТ и связь
     · Кино
     · Кластер инноваций
     · Кластерное развитие
     · Коммерческие предложения
    Легпром
     · Маркетинг
     · Мероприятия
     · Молодежь
     · Наука
     · Недвижимость
     · Охрана труда
     · Размещение пресс-релизов
    Пресса
     · Продукция и услуги
     · Работа
     · Рассылки
     · Реклама и PR
     · Ремесленничество
     · Рестораны
     · Русский язык
    Система ММЦ
     · Словарь
     · Социальное общество
     · Спорт
     · Стиль Мода Дизайн
     · Субконтрактация
    ТВ - Первый канал бизнеса
     · Тесты
     · Транспорт
     · Финансовые рынки
     · Экология
    Адыгея
     · Алтай
     · Амурская область
     · Архангельск
     · Астрахань
     · Башкортостан
     · Белгород
     · Брянск
     · Бурятия
    Владимир
     · Волгоград
     · Вологда
     · Воронеж
     · Дагестан
     · Еврейская АО
     · Забайкальский край
     · Иваново
     · Ингушетия
    Иркутск
     · Кабардино-Балкария
     · Калининград
     · Калмыкия
     · Калуга
     · Камчатка
     · Карачаево-Черкессия
     · Карелия
    Кемерово
     · Киров
     · Коми
     · Кострома
     · Краснодар
     · Красноярск
     · Курган
     · Курск
     · Ленинградская область
    Липецк
     · Магадан
     · Марий Эл
     · Мордовия
     · Москва
     · Московская область
     · Мурманск
     · Ненецкий АО
    Нижний Новгород
     · Новгород
     · Новосибирск
     · Омск
     · Орел
     · Оренбург
     · Осетия
     · Пенза
     · Пермь
     · Приморье
    Псков
     · Республика Алтай
     · Республика Крым
     · Ростов-на-Дону
     · Рязань
     · Самара
     · Санкт-Петербург
     · Саратов
    Сахалин
     · Свердловская область
     · Севастополь
     · Смоленск
     · Ставрополь
     · Тамбов
     · Татарстан
     · Тверь
     · Томск
    Тула
     · Тыва
     · Тюмень
     · Удмуртия
     · Ульяновск
     · Хабаровск
     · Хакасия
     · ХМАО-Югра
     · Челябинск
     · Чечня
    Чувашия
     · Чукотка
     · Якутия
     · Ямало-Ненецкий АО
     · Ярославль
    Дальневосточный ФО
     · Приволжский ФО
     · Северо-Западный ФО
     · Северо-Кавказский ФО
     · Сибирский ФО
     · Уральский ФО
    Центральный ФО
     · Южный ФО
    Австралия
     · Австрия
     · Азербайджан
     · Аргентина
     · Армения
     · АТЭС
     · Белоруссия
     · Бельгия
     · Болгария
     · Бразилия
    Великобритания
     · Венгрия
     · Вьетнам
     · Германия
     · Греция
     · Грузия
     · Дания
     · ЕАЭС
     · Египет
     · Израиль
     · Индия
    Ирландия
     · Испания
     · Италия
     · Казахстан
     · Канада
     · Кипр
     · Киргизия
     · Китай
     · Куба
     · Латвия
     · Литва
    Молдавия
     · Монголия
     · Нидерланды
     · Норвегия
     · Польша
     · Португалия
     · Румыния
     · Сербия
     · Словакия
     · Словения
    СНГ
     · Таджикистан
     · Тайвань
     · Туркмения
     · Турция
     · Узбекистан
     · Украина
     · Финляндия
     · Франция
     · Хорватия
    Черногория
     · Чехия
     · Швейцария
     · Швеция
     · Эстония
     · Южная Корея
     · Япония
    2003 - 2019 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности