Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Бизнес и криминал

  номер 26 (368) от 27.06.2006 Архив


<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


МАХИНАЦИЯ НА 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Случись чудо - знаменитый дуэт писателей-сатириков Ильф и Петров продолжили бы сегодня свое нетленное творение - этому адресу, скорее всего, была бы отведена в нем целая глава. Ведь совсем недавно на Большой Якиманке, 40 буквально из воздуха получили свои немалые капиталы руководители неких коммерческих организаций.

Формально в уставе фирмы значился общеизвестный набор таких услуг, как: торгово-закупочная деятельность, транспортные перевозки, строительство... Однако по существу цель ее создания оказалась куда как более конкретной. Некие предприниматели-самоучки Владимир Тишкин, Давыдов и Шатунов, имея умысел хищения из бюджета государственных денежных средств, учредили фирму, так называемую ООО "Омега". "Омега" выпускает векселя, продает эти векселя организации ООО “Микролит”. После поступления денежных средств на расчетный счет “Омеги” ООО “Омега” заключает фиктивный договор с ООО “Лотусом” на покупку редкоземельного металла Европий.

Для тех, кто не знает, европий используется в военной промышленности для производства ракет. Сделка была заключена на сумму 495 миллионов рублей и выглядела на первый взгляд вполне серьезно. Что позволило коммерсантам сослаться на статью 176 Налогового кодекса, возмещение налога на добавленную стоимость, и потребовать от государства своеобразную компенсацию.

Владимир Тишкин: “Организация обратилась с требованием в налоговый орган о возврате 99 миллионов рублей – это сумма НДС с данной суммы сделки, якобы уплаченной ими поставщику за якобы уплаченный товар”. К чести налоговой инспекции стоит заметить, ее работники сразу заподозрили что-то неладное. И отказали предпринимателям в выдаче запрошенной суммы. Но мошенники пошли дальше - в арбитражный суд и выиграли дело.

Владимир Тишкин, зам. начальника 3 ОРЧ: “Инспекция в итоге сделала заключение – выбора не оставалось! И данная сумма была перечислена на расчетный счет ООО “Омега”.

Однако на тот момент изучением деятельности оборотистых комбинаторов уже вплотную заинтересовались сотрудники отдела по налоговым преступлениям УВД ЦАО. В офисах фирмы были произведены обыски. Изъятые многочисленные бланки, печати, платежные документы недвусмысленно свидетельствовали о противозаконных методах работы бизнесменов. Так, например, в штате организации числились инвалиды-чернобыльцы. Их оформили по фиктивному трудовому договору, чтобы избежать налогообложения.

Владимир Тишкин: “Используя эту льготу, подав в налоговый орган декларацию с заведомо ложными сведениями, уклонился от уплаты налогов на 7 млн. 500 тыс. рублей”.

Но самое интересное оперативников ожидало в банке, где хранилось стратегическое сырье. Европий оказался обыкновенным свинцом.

Владимир Тишкин: “Это была все фикция, перемещался воздух на самом деле. Ни чем не обоснованные денежные векселя, денежные средства. То есть – все это была фикция. Все это было только на бумажном носителе”.

А вполне осязаемые 99 млн. рублей НДС, обманом полученные из госказны, благополучно рассосались по счетам фирм-однодневок. Сегодня согласно приговору суда пять с половиной лет лишения свободы, без конфискации имущества, отбывает в исполнительной колонии общего режима Евгений Шатунов. Его напарнику Александру Давыдову сидеть на пол года больше.

И все же, не смотря на такое наказание, это уголовное дело почти прецедент в нашей юридической практике. Всего второе дело из многих подобных, которое нашло свой логический конец.

/ТВЦ: Петровка, 38, 21.06.06/




<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 14.12.2018
    USD66,2550-0,1675
    EUR75,3916+0,1748
    E/U1,1379+0,0055
    БВК70,3665-0,0135
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    Российский деловой портал «Альянс Медиа»
     · Бизнес России
    Бизнес-образование
     · Бизнес-план
     · БИНФО
     · Благотворительность
     · Бухгалтерский учет
     · Вся Россия
     · ВЭД
    Госзаказ
     · Дистанционный консалтинг
     · ЖКХ
     · Законы
     · Зоокластер
     · Инвестиции
     · Инновации
     · Исследования
    Исторические документы
     · ИТ и связь
     · Кино
     · Кластер инноваций
     · Кластерное развитие
     · Коммерческие предложения
    Легпром
     · Маркетинг
     · Мероприятия
     · Молодежь
     · Наука
     · Недвижимость
     · Охрана труда
     · Размещение пресс-релизов
    Пресса
     · Продукция и услуги
     · Работа
     · Рассылки
     · Реклама и PR
     · Ремесленничество
     · Рестораны
     · Русский язык
    Система ММЦ
     · Словарь
     · Социальное общество
     · Спорт
     · Стиль Мода Дизайн
     · Субконтрактация
    ТВ - Первый канал бизнеса
     · Тесты
     · Транспорт
     · Финансовые рынки
     · Экология
    Адыгея
     · Алтай
     · Амурская область
     · Архангельск
     · Астрахань
     · Башкортостан
     · Белгород
     · Брянск
     · Бурятия
    Владимир
     · Волгоград
     · Вологда
     · Воронеж
     · Дагестан
     · Еврейская АО
     · Забайкальский край
     · Иваново
     · Ингушетия
    Иркутск
     · Кабардино-Балкария
     · Калининград
     · Калмыкия
     · Калуга
     · Камчатка
     · Карачаево-Черкессия
     · Карелия
    Кемерово
     · Киров
     · Коми
     · Кострома
     · Краснодар
     · Красноярск
     · Курган
     · Курск
     · Ленинградская область
    Липецк
     · Магадан
     · Марий Эл
     · Мордовия
     · Москва
     · Московская область
     · Мурманск
     · Ненецкий АО
    Нижний Новгород
     · Новгород
     · Новосибирск
     · Омск
     · Орел
     · Оренбург
     · Осетия
     · Пенза
     · Пермь
     · Приморье
    Псков
     · Республика Алтай
     · Республика Крым
     · Ростов-на-Дону
     · Рязань
     · Самара
     · Санкт-Петербург
     · Саратов
    Сахалин
     · Свердловская область
     · Севастополь
     · Смоленск
     · Ставрополь
     · Тамбов
     · Татарстан
     · Тверь
     · Томск
    Тула
     · Тыва
     · Тюмень
     · Удмуртия
     · Ульяновск
     · Хабаровск
     · Хакасия
     · ХМАО-Югра
     · Челябинск
     · Чечня
    Чувашия
     · Чукотка
     · Якутия
     · Ямало-Ненецкий АО
     · Ярославль
    Дальневосточный ФО
     · Приволжский ФО
     · Северо-Западный ФО
     · Северо-Кавказский ФО
     · Сибирский ФО
     · Уральский ФО
    Центральный ФО
     · Южный ФО
    Австралия
     · Австрия
     · Азербайджан
     · Аргентина
     · Армения
     · АТЭС
     · Белоруссия
     · Бельгия
     · Болгария
     · Бразилия
    Великобритания
     · Венгрия
     · Вьетнам
     · Германия
     · Греция
     · Грузия
     · Дания
     · ЕАЭС
     · Египет
     · Израиль
     · Индия
    Ирландия
     · Испания
     · Италия
     · Казахстан
     · Канада
     · Кипр
     · Киргизия
     · Китай
     · Куба
     · Латвия
     · Литва
    Молдавия
     · Монголия
     · Нидерланды
     · Норвегия
     · Польша
     · Португалия
     · Румыния
     · Сербия
     · Словакия
     · Словения
    СНГ
     · Таджикистан
     · Тайвань
     · Туркмения
     · Турция
     · Узбекистан
     · Украина
     · Финляндия
     · Франция
     · Хорватия
    Черногория
     · Чехия
     · Швейцария
     · Швеция
     · Эстония
     · Южная Корея
     · Япония
    2003 - 2018 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности