Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Бизнес и криминал

  номер 48-49 (390-391) от 05.12.2006 Архив


<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


ОСОБО КРУПНОЕ БРОКЕРСТВО

МВД по ЮФО объявило о поимке руководителя крупнейшей в новейшей истории

страны мошеннической группы. Александр Дюков - бывший президент Московской

федерации самбо - может войти в историю наравне с <отцами-основателями>

таких финансовых пирамид, как МММ или <Властилина>. Аферисты действовали,

как минимум, в 13 регионах России и 10 зарубежных странах. Однако факт

преступления удалось доказать пока только на территории Чечни и Дагестана.

Брокера швейцарской страховой компании ISG, представителя так называемой

швейцарской консалтинговой группы SWS, уроженца Москвы Александра Дюкова

задержали на минувшей неделе в столичном аэропорту Шереметьево-2. По словам

начальника оперативно-розыскного бюро МВД по ЮФО Сергея Солодовникова,

"финансист" собирался улететь в Турцию. Одновременно с Дюковым были

арестованы и два его предполагаемых сообщника: уроженец Казахстана Замирбек

Малайбеков (тоже брокер ISG), а в Махачкале - авторитетный спортсмен и

бизнесмен Умар Салимгереев. Всем троим предъявлено обвинение в

мошенничестве. Александра Дюкова этапировали в ИВС города Махачкалы. Как

пояснил генерал Солодовников, успех операции зависел от фактора внезапности.

- Надо было избежать воздействия на следствие со стороны ряда должностных

лиц, указанных Дюковым при задержании. Он сразу сказал,что у него огромные

связи и возможности. Действовали "страхователи" по следующей схеме:

предлагали поучаствовать в долгосрочных накопительных программах, которые в

будущем якобы предполагали баснословные выплаты. Для этого проводились

"информационные семинары", на которые приглашали состоятельных и уважаемых

людей. В Дагестане, например, это были ректор медицинского университета и

несколько крупных чиновников. Как правило, семинары проводились в дорогих

гостиницах и развлекательных комплексах, в том числе и за границей - на

Кипре и в Турции. Первый вступительный взнос колебался от $3 тысяч до $6

тысяч. А в документах значилось, что если в течение 5 лет каждый год клиент

будет вносить такую же сумму на специальный счет, по истечении срока выплаты

составят от $180 тысяч и выше. - Мероприятия проводились с роскошью и

солидностью, что позволяло у приглашенных сформировать мнение о

респектабельности и надежности иностранных компаний, - подчеркнул Сергей

Солодовников. На территории Чечни и Дагестана "брокеры" таким образом

"развели" около тысячи благодарных слушателей на $3 миллиона. На территории

РФ мошенники заработали $1,5 миллиарда, а всего же на счету SWS находится до

$10 миллиардов. Однако то, что имела место афера, доказано пока только на

территории Дагестана и Чечни. Поэтому оперативную разработку и задержание

преступников проводили сотрудники южного милицейского главка. - Компания

Дюкова была классической финансовой пирамидой,- утверждает генерал

Солодовников. - Однако в отличие от МММ или "Властелины", где был шанс

что-то получить, в данном случае "лотерейный билет" оказывался заведомо

безвыигрышным. Сейчас милиция пытается вернуть хотя бы часть денег,

вложенных в "сферу страхования". Однако, по признанию Солодовникова, это

сложно, так как мошенники "распылили" деньги на множестве других счетов в

разных банках мира. Швейцарская консалтинговая компания SWS (Saving World

System SA) аккредитована на территории России с июля 2001 года, однако

лицензии на осуществление страховой деятельности никогда не имела. Фирма ISG

(Income Strategy Grup SA), брокером которой были Дюков и Малайбеков, с их

слов, "известная и уважаемая во всем мире компания". Через Интерпол

оперативники выяснили, что в Швейцарии под названиями SWS и ISG

зарегистрированы почтовый адрес и счет в банке, а не фирмы. Активная

деятельность "мировых лидеров в сфере страхования" в России пришлась на

период 2003-2005 годов. Они "гастролировали" по крупным городам России

(Москве, Санкт-Петербургу, Салехарду, Тюмени, Рязани, Вологде,

Екатеринбургу, Тобольску, Кургану, Махачкале, Грозному). Выезжали и за рубеж

(Грузия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Турция, Ливан, Сирия, Индия,

Афганистан). Расчет на состоятельную и авторитетную публику был не случаен.

Эти люди по договоренности приводили на семинары своих знакомых и

подчиненных. Затем часть вырученных средств показательно распределялась

между теми, кто привел очередных клиентов. Роль одного из таких

консультантов и "счастливых вкладчиков" в Дагестане играл упомянутый выше

Умар Салимгереев. Оставшиеся деньги лжеброкеры переводили через банки США и

Швейцарии на счет ISG, а затем - на счет SWS, откуда они попадали в карман владельцу компаний Александру Дюкову

/Информационный портал Краснодарского края Kuban.info (г. Краснодар), 30.11.2006/




<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 17.08.2019
    USD65,9961+0,1054
    EUR73,2227-0,2323
    E/U1,1095-0,0053
    БВК69,2481-0,0466
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    Российский деловой портал «Альянс Медиа»
     · Бизнес России
    Бизнес-образование
     · Бизнес-план
     · БИНФО
     · Благотворительность
     · Бухгалтерский учет
     · Вся Россия
     · ВЭД
    Госзаказ
     · Дистанционный консалтинг
     · ЖКХ
     · Законы
     · Зоокластер
     · Инвестиции
     · Инновации
     · Исследования
    Исторические документы
     · ИТ и связь
     · Кино
     · Кластер инноваций
     · Кластерное развитие
     · Коммерческие предложения
    Легпром
     · Маркетинг
     · Мероприятия
     · Молодежь
     · Наука
     · Недвижимость
     · Охрана труда
     · Размещение пресс-релизов
    Пресса
     · Продукция и услуги
     · Работа
     · Рассылки
     · Реклама и PR
     · Ремесленничество
     · Рестораны
     · Русский язык
    Система ММЦ
     · Словарь
     · Социальное общество
     · Спорт
     · Стиль Мода Дизайн
     · Субконтрактация
    ТВ - Первый канал бизнеса
     · Тесты
     · Транспорт
     · Финансовые рынки
     · Экология
    Адыгея
     · Алтай
     · Амурская область
     · Архангельск
     · Астрахань
     · Башкортостан
     · Белгород
     · Брянск
     · Бурятия
    Владимир
     · Волгоград
     · Вологда
     · Воронеж
     · Дагестан
     · Еврейская АО
     · Забайкальский край
     · Иваново
     · Ингушетия
    Иркутск
     · Кабардино-Балкария
     · Калининград
     · Калмыкия
     · Калуга
     · Камчатка
     · Карачаево-Черкессия
     · Карелия
    Кемерово
     · Киров
     · Коми
     · Кострома
     · Краснодар
     · Красноярск
     · Курган
     · Курск
     · Ленинградская область
    Липецк
     · Магадан
     · Марий Эл
     · Мордовия
     · Москва
     · Московская область
     · Мурманск
     · Ненецкий АО
    Нижний Новгород
     · Новгород
     · Новосибирск
     · Омск
     · Орел
     · Оренбург
     · Осетия
     · Пенза
     · Пермь
     · Приморье
    Псков
     · Республика Алтай
     · Республика Крым
     · Ростов-на-Дону
     · Рязань
     · Самара
     · Санкт-Петербург
     · Саратов
    Сахалин
     · Свердловская область
     · Севастополь
     · Смоленск
     · Ставрополь
     · Тамбов
     · Татарстан
     · Тверь
     · Томск
    Тула
     · Тыва
     · Тюмень
     · Удмуртия
     · Ульяновск
     · Хабаровск
     · Хакасия
     · ХМАО-Югра
     · Челябинск
     · Чечня
    Чувашия
     · Чукотка
     · Якутия
     · Ямало-Ненецкий АО
     · Ярославль
    Дальневосточный ФО
     · Приволжский ФО
     · Северо-Западный ФО
     · Северо-Кавказский ФО
     · Сибирский ФО
     · Уральский ФО
    Центральный ФО
     · Южный ФО
    Австралия
     · Австрия
     · Азербайджан
     · Аргентина
     · Армения
     · АТЭС
     · Белоруссия
     · Бельгия
     · Болгария
     · Бразилия
    Великобритания
     · Венгрия
     · Вьетнам
     · Германия
     · Греция
     · Грузия
     · Дания
     · ЕАЭС
     · Египет
     · Израиль
     · Индия
    Ирландия
     · Испания
     · Италия
     · Казахстан
     · Канада
     · Кипр
     · Киргизия
     · Китай
     · Куба
     · Латвия
     · Литва
    Молдавия
     · Монголия
     · Нидерланды
     · Норвегия
     · Польша
     · Португалия
     · Румыния
     · Сербия
     · Словакия
     · Словения
    СНГ
     · Таджикистан
     · Тайвань
     · Туркмения
     · Турция
     · Узбекистан
     · Украина
     · Финляндия
     · Франция
     · Хорватия
    Черногория
     · Чехия
     · Швейцария
     · Швеция
     · Эстония
     · Южная Корея
     · Япония
    2003 - 2019 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности