Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Бизнес и криминал

  номер 14 (101) от 10.04.2001 Архив


<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


ЦХИНВАЛЬСКИМИ АВИЗО ЗАЙМЕТСЯ КГБ

Грузинские мошенники второй год пытаются получать в Москве деньги по упраздненным платежным документам

ВЧЕРА стали известны любопытные подробности попытки похитить посредством фальшивых авизо около 5,5 млрд рублей из 4-го отделения Главного территориального управления (ГТУ) Центрального банка России по Москве.

Преступная операция была пресечена 2 апреля силами службы безопасности ГТУ и столичного УБЭП. По сообщениям из УБЭП, злоумышленники задержаны, ими оказались 54-летняя уроженка города Цхинвали (Грузия, Южная Осетия) и ее знакомый. На авизо, которыми намеревались воспользоваться аферисты, стояли реквизиты Сельхозбанка Цхинвали и некоего местного ООО "Арго". Названная сумма должна была уйти на счета фирм "Тарнэк" и "Либрис-2000". Афера провалилась по простой причине - с 1993 года авизо как форма платежного банковского документа остались только в структурных подразделениях Центробанка России. К тому же упомянутый Сельхозбанк, как пояснили нам в Московском ГТУ, "не значился в списке кредитных организаций не только Цхинвали, но и Республики Грузия". (Как оказалось, такой банк все-таки существует, но об этом ниже).

Аферисты из Южной Осетии были либо не в курсе относительно введенных ограничений на оборот авизо, либо рассчитывали на авось, засылая в Россию подложные документы. "Вообще-то их отправляют из почтового отделения Цхинвали с завидной регулярностью, - заявили нам в пресс-службе московского ГТУ. - В прошлом году таких фальшивок к нам поступило четыре, в нынешнем - две". В основном это телеграфные авизо, изготовленные от имени коммерческих банков, расположенных на территории Грузии и имеющих корреспондентские отношения с АРТ-банком, который является клиентом Главного расчетно-кассового центра Национального банка Северной Осетии.

Как стало известно, премьер-министр Южной Осетии Мераб Чигоев в пятницу распорядился, чтобы министр внутренних дел и глава КГБ республики самым серьезным образом изучили все сообщения о поступлении в Москву фальшивых авизо из Цхинвали. В интервью корреспонденту "Сегодня" он сказал, что расценивает происходящее как очень серьезный скандал, подрывающий престиж Южной Осетии. "В начале девяностых был прецедент использования южноосетинских фальшивых финансовых документов в Москве, но это можно было списать на сопутствующую грузино-осетинскому конфликту неразбериху, - сказал Мераб Чигоев. - И вот спустя столько лет снова нас впутывают в неприятные истории". Он отметил, что правоохранительные органы "начнут с цхинвальского Сельхозбанка, чьи реквизиты стоят на фальшивках. "Разобраться с ним - это прерогатива МВД и КГБ, но сказать, что это солидный банк, не могу", - подчеркнул он.

Южная Осетия - непризнанная республика, поэтому банковские операции с Москвой проводятся через Северную Осетию. Руководители цхинвальского Центробанка запросили у владикавказских коллег документацию о прохождении денег с начала года. "Возможна и такая версия: кто-то имел бланки Сельхозбанка и действовал напрямую в Москве", - сказал Чигоев. Представители российских правоохранительных органов такую версию не отрицают - при обыске в квартире, которую снимали задержанные, было изъято большое количество печатей и штампов различных фирм. ("Сегодня", 07.04.2001)




<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 22.08.2019
    USD66,2630-0,5210
    EUR73,4989-0,4777
    E/U1,1092+0,0015
    БВК69,5192-0,5015
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    Российский деловой портал «Альянс Медиа»
     · Бизнес России
    Бизнес-образование
     · Бизнес-план
     · БИНФО
     · Благотворительность
     · Бухгалтерский учет
     · Вся Россия
     · ВЭД
    Госзаказ
     · Дистанционный консалтинг
     · ЖКХ
     · Законы
     · Зоокластер
     · Инвестиции
     · Инновации
     · Исследования
    Исторические документы
     · ИТ и связь
     · Кино
     · Кластер инноваций
     · Кластерное развитие
     · Коммерческие предложения
    Легпром
     · Маркетинг
     · Мероприятия
     · Молодежь
     · Наука
     · Недвижимость
     · Охрана труда
     · Размещение пресс-релизов
    Пресса
     · Продукция и услуги
     · Работа
     · Рассылки
     · Реклама и PR
     · Ремесленничество
     · Рестораны
     · Русский язык
    Система ММЦ
     · Словарь
     · Социальное общество
     · Спорт
     · Стиль Мода Дизайн
     · Субконтрактация
    ТВ - Первый канал бизнеса
     · Тесты
     · Транспорт
     · Финансовые рынки
     · Экология
    Адыгея
     · Алтай
     · Амурская область
     · Архангельск
     · Астрахань
     · Башкортостан
     · Белгород
     · Брянск
     · Бурятия
    Владимир
     · Волгоград
     · Вологда
     · Воронеж
     · Дагестан
     · Еврейская АО
     · Забайкальский край
     · Иваново
     · Ингушетия
    Иркутск
     · Кабардино-Балкария
     · Калининград
     · Калмыкия
     · Калуга
     · Камчатка
     · Карачаево-Черкессия
     · Карелия
    Кемерово
     · Киров
     · Коми
     · Кострома
     · Краснодар
     · Красноярск
     · Курган
     · Курск
     · Ленинградская область
    Липецк
     · Магадан
     · Марий Эл
     · Мордовия
     · Москва
     · Московская область
     · Мурманск
     · Ненецкий АО
    Нижний Новгород
     · Новгород
     · Новосибирск
     · Омск
     · Орел
     · Оренбург
     · Осетия
     · Пенза
     · Пермь
     · Приморье
    Псков
     · Республика Алтай
     · Республика Крым
     · Ростов-на-Дону
     · Рязань
     · Самара
     · Санкт-Петербург
     · Саратов
    Сахалин
     · Свердловская область
     · Севастополь
     · Смоленск
     · Ставрополь
     · Тамбов
     · Татарстан
     · Тверь
     · Томск
    Тула
     · Тыва
     · Тюмень
     · Удмуртия
     · Ульяновск
     · Хабаровск
     · Хакасия
     · ХМАО-Югра
     · Челябинск
     · Чечня
    Чувашия
     · Чукотка
     · Якутия
     · Ямало-Ненецкий АО
     · Ярославль
    Дальневосточный ФО
     · Приволжский ФО
     · Северо-Западный ФО
     · Северо-Кавказский ФО
     · Сибирский ФО
     · Уральский ФО
    Центральный ФО
     · Южный ФО
    Австралия
     · Австрия
     · Азербайджан
     · Аргентина
     · Армения
     · АТЭС
     · Белоруссия
     · Бельгия
     · Болгария
     · Бразилия
    Великобритания
     · Венгрия
     · Вьетнам
     · Германия
     · Греция
     · Грузия
     · Дания
     · ЕАЭС
     · Египет
     · Израиль
     · Индия
    Ирландия
     · Испания
     · Италия
     · Казахстан
     · Канада
     · Кипр
     · Киргизия
     · Китай
     · Куба
     · Латвия
     · Литва
    Молдавия
     · Монголия
     · Нидерланды
     · Норвегия
     · Польша
     · Португалия
     · Румыния
     · Сербия
     · Словакия
     · Словения
    СНГ
     · Таджикистан
     · Тайвань
     · Туркмения
     · Турция
     · Узбекистан
     · Украина
     · Финляндия
     · Франция
     · Хорватия
    Черногория
     · Чехия
     · Швейцария
     · Швеция
     · Эстония
     · Южная Корея
     · Япония
    2003 - 2019 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности