ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>
ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

         Правительство РФ одобрило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как отметил Алексей Кудрин, организации будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб. При этом А.Кудрин подчеркнул, что речь идет об ограниченном количестве организаций, в числе которых - банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, компании по торговле драгоценными камнями, риэлторы. Премьер-министр РФ Виктор Зубков отметил, что данный законопроект является "нормальным", подобная система действует в других странах мира. Здесь для честного бизнеса нет препятствий, он никак не пострадает", - отметил премьер. По его словам, речь идет об обеспечении большей прозрачности финансовой системы.

        

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>