|
Правительство
РФ одобрило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как отметил Алексей Кудрин, организации будут обязаны представлять
уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении
операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она
совершается, равна или превышает 600 тыс. руб. При этом А.Кудрин подчеркнул,
что речь идет об ограниченном количестве организаций, в числе которых - банки,
профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые
компании, ломбарды, букмекерские конторы, компании по торговле драгоценными
камнями, риэлторы. Премьер-министр РФ Виктор Зубков
отметил, что данный законопроект является "нормальным", подобная
система действует в других странах мира. Здесь для честного бизнеса нет
препятствий, он никак не пострадает", - отметил премьер. По его словам,
речь идет об обеспечении большей прозрачности финансовой системы.
|