|
Поправки в
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" не расширяют круг
организаций, обязанных отчитываться перед Росфинмониторингом
о крупных операциях наличными средствами. Такое пояснение дал Алексей Кудрин по
итогам заседания правительства. Он добавил, что суть законопроекта, одобренного
сегодня кабинетом министров, состоит в отмене списка операций, по которым
должен вестись отчет. При этом, по словам А.Кудрина,
сохранен перечень юридических и физических лиц, проводящих операции с денежными
средствами, которые должны направлять информацию в Росфинмониторинг.
А.Кудрин напомнил, что ранее список операций был закрытым и состоял примерно из
10 пунктов. Однако впоследствии было принято решение отменить его. "Никаких
новых учреждений (в перечень) не введено. Порог (начиная с которого операции
подлежат учету) остался тот же, изменения только по списку операций", -
сказал и.о.министра финансов. Он добавил, что на 99%
учету будут подлежать все те же операции, что и раньше. Изменения, по словам
А.Кудрина, приняты для того, чтобы отследить операции, проводимые в нетипичной
форме, но по всем остальным формальным признакам (объем, учреждение-оператор)
подлежат контролю.
|