КОНТРОЛЬ НАД КРУПНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ С НАЛИЧНОСТЬЮ

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>
КОНТРОЛЬ НАД КРУПНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ С НАЛИЧНОСТЬЮ

         Поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не расширяют круг организаций, обязанных отчитываться перед Росфинмониторингом о крупных операциях наличными средствами. Такое пояснение дал Алексей Кудрин по итогам заседания правительства. Он добавил, что суть законопроекта, одобренного сегодня кабинетом министров, состоит в отмене списка операций, по которым должен вестись отчет. При этом, по словам А.Кудрина, сохранен перечень юридических и физических лиц, проводящих операции с денежными средствами, которые должны направлять информацию в Росфинмониторинг. А.Кудрин напомнил, что ранее список операций был закрытым и состоял примерно из 10 пунктов. Однако впоследствии было принято решение отменить его. "Никаких новых учреждений (в перечень) не введено. Порог (начиная с которого операции подлежат учету) остался тот же, изменения только по списку операций", - сказал и.о.министра финансов. Он добавил, что на 99% учету будут подлежать все те же операции, что и раньше. Изменения, по словам А.Кудрина, приняты для того, чтобы отследить операции, проводимые в нетипичной форме, но по всем остальным формальным признакам (объем, учреждение-оператор) подлежат контролю.

        

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>